Comprensión del nuevo proceso de verificación bajo la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023
- lynnemartin28
- 13 oct
- 4 Min. de lectura
La Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023 representa un punto de inflexión para las empresas que operan en el Reino Unido. Ante la creciente preocupación por los delitos económicos, esta ley busca aumentar la transparencia y dificultar el desarrollo de actividades ilícitas. Al introducir un nuevo proceso de verificación para las empresas, la Ley es una llamada de atención para que todas las empresas prioricen el cumplimiento normativo y la rendición de cuentas.
¿Qué es la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023?
La Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023 combate el blanqueo de capitales y el fraude corporativo mediante la aplicación de medidas estrictas a las empresas. Uno de los requisitos más importantes es verificar la identidad de los beneficiarios finales y mantener registros precisos. Por ejemplo, las empresas deben recopilar información detallada sobre las personas que ejercen un control significativo sobre la empresa, garantizando que estos datos se mantengan actualizados.
Este proceso de verificación no es meramente burocrático, sino una acción necesaria para prevenir actividades ilegales. Las investigaciones indican que el 40 % de los delitos económicos denunciados involucran algún tipo de estructura corporativa, lo que hace que el cumplimiento normativo sea esencial para la protección de las empresas.
Características principales del nuevo proceso de verificación
En 2016, Companies House creó el registro de Personas con Control Significativo (PSC), la primera iniciativa de este tipo a nivel mundial. Este registro obliga a las empresas y otras entidades jurídicas del Reino Unido a identificar a sus beneficiarios reales, registrar su información en Companies House y garantizar que esta información se mantenga actualizada. Un aspecto destacado del nuevo proceso de verificación es la obligación de las empresas de proporcionar la información de sus beneficiarios reales a un registro central. Este registro estará a disposición de las fuerzas de seguridad, lo que mejorará considerablemente la supervisión de las estructuras corporativas.
Además, ahora se exige a las empresas establecer procedimientos sólidos para verificar la identidad de todos los directores y beneficiarios finales. Estos procedimientos pueden incluir:
Recopilar documentos de identificación oficiales, como pasaportes o licencias de conducir.
Realizar verificaciones de antecedentes exhaustivas, aprovechando la tecnología para garantizar la legitimidad de las personas involucradas.
Por ejemplo, una empresa con sede en el Reino Unido descubrió que, al implementar un sistema de verificación integral, redujo las reclamaciones fraudulentas en un 30% durante el primer año de adaptación de sus procesos.
Implicaciones para las empresas
La introducción de este proceso de verificación tiene importantes implicaciones para las empresas del Reino Unido. Las organizaciones deben ahora dedicar tiempo y recursos al cumplimiento de estas regulaciones. Este esfuerzo podría implicar:
Capacitar al personal para que comprenda la importancia de verificar a los beneficiarios finales.
Renovación de las políticas internas para alinearlas a los nuevos estándares.
Invertir en soluciones tecnológicas que agilicen el proceso de verificación.
Ignorar estos requisitos puede acarrear graves consecuencias, como multas de hasta 250.000 libras esterlinas o incluso cargos penales contra los directores de la empresa. Por lo tanto, las empresas deben priorizar el cumplimiento normativo para evitar estas consecuencias.
Además, adoptar el nuevo proceso de verificación puede mejorar la reputación de una empresa. Un estudio demostró que las empresas reconocidas por su transparencia tienen un 80 % más de posibilidades de atraer nuevos inversores. Al comprometerse con el cumplimiento normativo, las empresas pueden fomentar una mayor confianza con sus clientes y socios, lo que se traduce en una posición más sólida en el mercado.
Cronograma de implementación
¿Cuándo entrará en vigor el nuevo proceso de verificación?
A partir del 18 de noviembre de 2025, la verificación de identidad será obligatoria para todos los directores, PSC y RLE de empresas constituidas a partir de esta fecha.
Se iniciará un período de transición de 12 meses para las empresas existentes. Durante este período, la verificación de identidad obligatoria para todas las partes implicadas comenzará cuando la empresa presente su declaración anual de confirmación.
Para la primavera de 2026, la verificación de identidad será obligatoria para todas las partes que deseen presentar documentos en el Registro Mercantil en nombre de una empresa. Esto incluye tanto a los directivos de la empresa como a cualquier tercero (por ejemplo, contables o bufetes de abogados) que presente documentos en su nombre.
Dado que las empresas generalmente utilizan contadores o abogados para presentar sus declaraciones anuales, bajo las nuevas regulaciones, si se han registrado como Proveedor Autorizado de Servicios Corporativos, continuarán presentando y verificando a todos los directores y propietarios beneficiarios en nombre de una empresa.
Preparándose para el futuro del gobierno corporativo
La Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023 define cómo deben operar las empresas en el Reino Unido. Al comprender los matices de esta ley, las empresas pueden prepararse eficazmente para el cumplimiento normativo y mitigar el riesgo de sanciones.
A medida que evoluciona la dinámica del gobierno corporativo, es fundamental mantenerse al día con los cambios regulatorios. El compromiso con la transparencia no solo cumple con los requisitos legales, sino que también fomenta una cultura de integridad en el entorno empresarial.
En esencia, el nuevo proceso de verificación bajo la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023 es crucial para promover un ecosistema empresarial más transparente y responsable. Las empresas que adopten estos cambios no solo cumplirán con la ley, sino que también se prepararán para un éxito sostenible a largo plazo.
Comentarios